Đây là vụ bê bối đang làm náo động cộng đồng đầu tư Moscow.

Blackfield Capital CJSC là một trong những quỹ phòng vệ nổi tiếng nhất Moscow, từng thể hiện tham vọng mở rộng tại Mỹ.

Nhà sáng lập quỹ thậm chí thuê một căn hộ tại vùng thượng lưu Manhattan vào năm 2013 với mức giá cao kỷ lục.

Ông này cũng chỉ đạo nhân viên tại Mỹ mua một chiếc ô tô thể thao trị giá 300.000USD.

Nhưng giờ đây, nhà sáng lập quỹ đã biến mất, cuỗm theo toàn bộ tài sản công ty, các cựu nhân viên cho biết.

Cạn tiền

Đây là một vụ bê bối đang làm náo động cộng đồng đầu tư Moscow.

Thậm chí các nhân viên công ty vẫn không hề biết gì về vụ biến mất cho đến trung tuần tháng 10, khi 3 người đàn ông đột ngột ập vào văn phòng Blackfield cạnh dòng sông Moscow, miền trung Thủ đô.

Những người đàn ông giấu tên cho biết họ đang tìm nhà sáng lập 29 tuổi Kim Karapetyan của Blackfield, nhân chứng kể lại.

Nhưng ông Karapetyan không đến cơ quan ngày đó và nhiều ngày sau. Những lãnh đạo còn lại thông báo cho khoảng 50 nhân viên rằng quỹ lương đã cạn kiệt, toàn bộ tiền trong tài khoản của công ty cũng không cánh mà bay.

Tổng khoản tiền thất thoát, bao gồm cả tiền nhà đầu tư, vào khoảng 20 triệu USD. Hiện chưa rõ các nhà đầu tư này đến từ Nga hay nước khác.

Ông Karapetyan chưa bị quy kết bất cứ tội danh nào. Hiện chưa rõ công ty của ông có còn hoạt động không.

Có ảnh hưởng

Blackfield thành lập năm 2009, kế hoạch hoạt động khá táo bạo trong thị trường hiện đại.

Công ty tập trung vào giao dịch dựa trên thuật toán, hoặc sử dụng phân tích thống kê để tìm ra quy luật thị trường chứng khoán.

Tính đến năm 2013, Blackfield giao dịch khoảng 2% hợp đồng quyền chọn và kỳ hạn trên sàn giao dịch chứng khoán Moscow mỗi ngày.

Ông Karapetyan từng khẳng định với nhân viên rằng công ty họ quản lý khoảng 300 triệu USD giá trị tài sản.

Thanh danh công ty vang xa đến nỗi vé mời đến dự tiệc hàng năm của Blackfield được các nhà đầu tư tại Moscow săn tìm.

Đêm giao thừa năm 2013, công ty đã chi tiền mời cả ban nhạc Blue của Anh về trình diễn. Mỗi nhân viên được tặng một chiếc iPod vào sự kiện.

Tháng 7/2013, công ty tổ chức một gala với chủ đề "Alice ở xứ sở thần tiên", với diễn viên xiếc đu đẩy trên đèn chùm, champagne ngập tràn và âm nhạc du dương.

Mỹ tiến 

Gần đây nhất vào tháng 10, công ty lên kế hoạch bắt đầu giao dịch trên Sàn giao dịch chứng khoán London và Sở giao dịch Chicago.

Công ty cũng tiến hành mở rộng tại thành phố New York. Ông Karapetyan chỉ đạo nhân viên thành lập một công ty con tại Mỹ có tên Blackfield Capital LLC.

Công ty thuê 18 văn phòng tại Trung tâm thương mại quốc tế, theo tờ Real Estate Weekly, thuê nhiều nhân viên, nhưng không sở hữu tài sản.

Ông Karapetyan cũng thuê một căn hộ áp mái diện tích 1.625 mét vuông tại số 15 đường William với giá 15.000USD/tháng, mức giá tính theo m2 kỷ lục thời bấy giờ tại Quận Tài chính, theo tài liệu và nhà môi giới bất động sản Adam Mariucci.

"Ông ấy thuê mà không cần xem nhà.  Check được ký, chuyển và thanh toán. Tôi chưa từng nhìn thấy ông ấy ở trong tòa nhà", Mariucci kể lại.

Ngoài ra, Karapetyan cũng lệnh cho nhân viên mua một chiếc Aston Martin Vanquish 2014, với giá đập hộp gần 300.000USD.

Ông kể với cấp dưới rằng mình tốt nghiệp ngành kinh tế tại Trường kinh tế London, sau đó giữ vị trí quản trị danh mục tại ngân hàng Morgan Stanley.

Tuy nhiên sau này, một đại diện của Morgan Stanley cho biết ngân hàng không lưu trữ hồ sơ về một nhân viên tên Kim Karapetyan nào trong toàn bộ mạng lưới.

Đại diện Trường kinh tế London cũng phủ nhận việc cấp bằng cho một người có tên như trên.

Bị "đe dọa"

Dấu hiệu bất ổn đầu tiên bộc phát vào mùa xuân năm 2014, không lâu sau khi căng thẳng tại Ukraine leo thang, dẫn đến Nga hứng trừng phạt từ phương Tây.

Công ty con của Blackfield tại Mỹ lập tức chấm dứt hợp đồng thuê văn phòng và sa thải toàn bộ nhân viên, nguyên nhân là do "khó khăn về kinh tế xuất phát từ kinh tế Nga giảm tốc", dẫn đến nhiều nhà đầu tư lớn rút vốn.

 Sau đó, khoảng tháng 10, Karapetyan "mất tích" khỏi văn phòng ở Moscow, cũng như hai anh em của Henry và Haik Mkhitaryan. Henry Mkhitaryan là giám đốc điều hành của Blackfield, còn Haik là nhân viên kỳ cựu.

Đoạn thông tin đăng địa chỉ liên lạc với ông Karapetyan trên website Blackfield đã được gỡ sau vài giờ.

Một nguồn thạo tin cho biết ông Karapetyan đã liên lạc với các nhân viên cấp cao và nhà đầu tư nhiều ngày trước khi biến mất qua bức email khó hiểu gửi từ một địa chỉ tạm thời.

Trong đó, ông cho biết phải chạy trốn vì gặp phải những lời đe dọa nặc danh. Ngoài ra, ông cũng cam kết sẽ trả lại toàn bộ tài sản cho các nhà đầu tư, nhưng không cung cấp kênh thông tin liên lạc.

Hầu như toàn bộ thông tin liên quan đến Karapetyan đã biến mất khỏi Internet. Hồ sơ trên LindedIn và tài khoản Facebook đã bị xóa. Gmail thông báo địa chỉ thư điện tử ông dùng vài ngày trước không còn tồn tại. Điện thoại di động không thể kết nối.

Sếp tổng biến mất vào tháng 10 đã khiến nhiều nhân viên của Blackfield… ngã ngửa.

Ngày 8/10, nhân viên Danil Krivopustov vào văn phòng sếp để đệ đơn xin chỉ đạo về nghiệp vụ giao dịch máy tính. Cuối ngày, ông nghe tin Blackfield cạn kiệt tiền, còn nhà sáng lập thì mất tích.

"Tôi rời văn phòng vào lúc 5 giờ chiều, không tiền, không việc làm. Từ đó tới giờ, chúng tôi không nghe thêm được thông tin gì", ông Krivopustov cho biết.

Theo BizLIVE.vn